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HIIFX海汇国际新骗局累累罪证

时间:2018-10-23 08:17:20  来源:本站  作者:

  原标题:HIIFX海汇国际新骗局累累罪证 揭露时下最假的资金盘Hiifx海汇国际,老王有话说你会是那

  新一波保险模式的操作,很快在外汇圈掀起了一片热潮,有人说它模式很好,考察了觉得非常创新;有的说它就是保本赔付的翻版,早晚也是资金盘的料。在此,老王先不说这个模式到底是好是坏,这个咱们可以交给时间来判断。不过在我详细的了解了海汇的模式之后,并且关注了卓德的一些申明,还是发现了不少问题。老王就来一一揭开。

  Hiifx海汇国际官方宣称是海汇集团推出的第一个板块,主打金融理财产品,海汇集团后续有珠宝,地产,区块链等相关板块陆续进入大家的视野。

  外汇密探点评:第一块板块也就是刚开始做的业务,一家新公司。后续有珠宝,地产,区块链等,说明以后会搞收购银行、收购券商、进军区块链的套路,这个不着急验证,以后一定能看到,饼先画好。

  海汇的操作模式不得不说有意思。典型的拿着投资者的钱去创业,怎么理解这句话?据海汇高层所说,该系统年是前才开始,即2/3个月时间不到。更有意思的是先开始售卖阶级,招收IB,MIB,及PIB。让客户为了买阶级永不掉级别的思维,先圈一笔钱,用收来的钱做系统,开公司!

  既然是新平台,那关键的就是平台资质了,海汇官方并没有给出监管资质,只有马来西亚拿督是他们老板的背景,有了拿督,老王我想还是最好要有监管的吧,不然投资者有谁来保护呢,总不会拿督可以保护投资者吧。

  关于这个所谓高大上的拿督,老王我就呵呵了,确实在很久以前,“拿督”在马来西亚确实有点意义,不过那都是几十年前的事了,现在的“拿督~基本上都是花钱买来的头衔,前两年去马来西亚旅行的时候,特意问了当地的朋友,这是一个什么样的身份,基本上10万马币左右就可以买到这个头衔了, 主要用途是拿来比较容易做生意。现在马来西亚,我们只要听到拿督头衔的,十个里面九个都是做资金盘的。例如让无数国人亏损的“DKG金尊资本拿督 张凯文,M.O.P创办人“拿督”王瑞文,等等就不一一举例了, 现在见到拿督都避而远之。你们这些韭菜想体验被收割?明知是坑也要跳?

  还有更厉害的真正老板是谁呢?拿督不过是出来挂门面的,而真正的老板躲在背后没出来。海汇内部核心团队领导透露,海汇的真正老板,是陈麒麟(Tan Kee Lin)(PTFX前顾问,在马来西亚因为涉及商业欺诈案件被马来西亚投资者追讨债务,因无法在马来西亚继续行骗,也因被投资者追讨及躲避债务从槟城州搬到吉隆坡居住),及一名自称优雅姐(真名刘红)的大陆人。两者都不敢在公司PPT出现,都安排其他不相关的人来站台。此举有点像资金盘,要不然,没什么理由躲在背后不敢出面。

  在海汇的宣传中,我们看到海汇与卓德是合作伙伴,海汇国际所有的交易都会通过卓德集团提供的通道直接和各大银行各大机构交割。

  现在我们清楚了卓德是海汇的对接机构,扮演者“监管”、“清算”、“资金托管”、“客户投诉”、“客户服务”这样的角色?按照这么说的话,那卓德不就是一个监管机构了吗?老王对此深表怀疑,陷入了深深的思考。

  正巧,前几天卓德官方发出一份申明:关于卓德与海汇国际(HiiFX)合作,仅限于提供流动性,无任何权属、持股及其他问题。

  虽然我们在申明中看到卓德与海汇是两家公司,只是合作,没有持股等,但是,结合之前思考的问题,却很明显的指向了卓德,作为海汇的合作伙伴,已经超过了“官方申明的提供流动性的说法”。

  老王我专门去查了卓德的实际服务范畴,这些都是海汇自导自演,自己做出来的证书。本人曾经问过卓德负责人关于这张证书,卓德尽然否认了这张证明书!卓德从来不曾当过流量商根本上就是零售劵商。就好像itrading 找FXDD零售劵商当流量商。海汇尽然找个零售劵商来当流量商。到底是不懂什么是流量商还是骗无知的投资者。很显然是后者。

  在此需要先科普一下,在FCA和ASIC监管的平台中,有些经纪商通过申请授权AR牌照,可以获得等同于受监管经纪商的开展业务的资质。这些拿着AR牌照的平台,实际上不受FCA保护,但是授权牌照的经纪商,需要监管好他们授权的AR牌照公司。但是,海汇并没有得到这样的牌照,卓德也没有这个服务。这两家这么合作,有ASIC的相关授权吗?据外汇密探查询,ASIC并没有授权HiiFXAR牌照。也就是说,卓德和海汇的合作,只是私底下的合作,并没有任何保障!

  经过这么梳理,答案似乎水落石出了。然而,我们还没有弄明白的是,海汇会不会去申请一张离岸监管牌照作为补充,或者是在吸纳完一部分投资者资金后,去补充离岸牌照。这些都有可能,毕竟现在海汇的市场已经打开,韭菜们也蜂拥而至,准备和海汇赛跑。究竟谁跑得快,谁跑到最后,也只有时间能够给我们答案了。

  对于卓德也有话说!就如同海汇宣城的卓德是他的合作流量商,对外也宣称是STP做单,我查了一下,卓德这家有趣的流量商有俩张牌照,一张是新西兰FSP监管信息显示超限经营,第二张牌照澳大利亚ASIC 全牌照(MM)监管信息监管中。下面给大家形象的打个比如:全牌照(MM)就好比左手吃右手,大鱼吃小鱼。可以吃单。投资者的钱不会百分百的打到国际市场上去交易。对赌和做市商必选全牌照。什么是半牌照(STP)也就是直通牌照约束了流量商必须做到客户的每一分资金是必须要打向国际外汇市场。

  这里有监管套利嫌疑。监管套利,在外汇行业内是司空见惯,公开的秘密。但是在伦敦很多公司已经不敢做了,这两年也有好几家澳大利亚公司,用伦敦公司监管套利而失去FCA牌照。而新西兰公司正是监管套利最好的工具。澳大利亚监管很少会收拾新西兰公司,因为澳大利亚及新西兰是姐妹国家。但是这种做法,现在伦敦FCA公司没有几家敢做。卓德一直以来不拿FCA伦敦监管,就是尝试避免监管法务处的问题。然后卓德对外业务只用澳大利亚监管来当噱头,其实大部分业务都到新西兰公司去。在新西兰,法务处不严格,你想干什么都行。

  海汇和卓德的“完美”合作。最后买单的必将是所有的散户投资者。有个特别严重的问题,因为每个海汇经纪人都知道海汇不稳固,都打算搞了一笔离开海汇,导致卓德在看见海汇实际账目与公司现有资金不成正比而发出公告,与海汇划清关系,以免海汇公司倒闭时客户找上卓德算账,才有了卓德发声明撇清和海汇的关系。

  第四:据说有很多参与海汇的朋友去拉人加入,然而自已也是什么都不明白大饼画了一个又一个,连载造梦。那么按照中国法律超过三代返佣的必将定义为传销。不管你包装的如何逼真,拆了包装本质不过又是一个圈钱的目的。这些年在中国可谓是前仆后继的涌现大批资金盘圈钱盘,最后苦的还是所有的散户投资人。也有那么一群人明知道真相还是会去拉人加入,以达蒙为首。达蒙甚至在市场告诉和鼓励客户,让客户到自己运作的平台(海汇)占好处,说他知道海汇不稳固及不能够撑多久,但至少可以在前期先搞一搞,占公司一笔好处,赚公司一笔钱后离开海汇。违背良心的去啃那个带血的馒头,万人填坑的手笔。其中有个叫达蒙的外汇圈的老油条任何平台不会玩儿超过3个月,达蒙的妹妹亦是如此。

  写到这里老王自已都惊出一身冷汗,又有多少人要因为海汇被坑的倾家荡财,家破人亡啊!

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